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黄山金马股份有限公司股票交易异常波动的公告

黄山金马股份有限公司股票交易异常波动的公告

2018-03-28 21:48

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:金马股份,证券代码:000980)2016年4月12日、4月13日、4月14日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关,属于股票交易异常波动情形。

  针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通,有关情况说明如下:

  1、2016年3月25日,公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于审议及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,并于2016年3月28日发布了本次重大资产重组的董事会决议公告以及重大资产重组报告书等相关文件。

  2、2016 年4 月6 日,公司董事会收到深圳证券交易所《关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2016】第 24 号)(以下简称:重组问询函)。根据重组问询函的要求,公司向深圳证券交易所做出了书面回复,并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订。2016年4月12日,公司披露了《黄山金马股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告》(公告编号:2016-037)、《黄山金马股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2016-036)、《黄山金马股份有限公司对深圳证券交易所之回复》、《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网()。

  4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  6、截止目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

  本公司董事会确认,除已披露的信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息;公司前期披露的信息不存在需要重大更正、补充之处。

  1.公司已于2016年4月12日披露了《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关文件,请投资者注意该报告书中所披露的重大风险提示。

  3、公司2016年第一季度业绩预计与上年度同期相比同向上升,具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《黄山金马股份有限公司2016年第一季度业绩预告》(公告编号:2016-040)。

  4、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网() 为公司选定的信息披露,公司所有信息均以在上述指定刊登的信息为准,请广大投资者投资,注意风险。

  本公司及董事会全体本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  本次预告的公司第一季度业绩仅为公司财务部门的初步测算数据,未经审计。有关2016年一季度经营业绩的具体情况以公司正式披露的2016年一季报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-034),定于2016年4月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度第一次临时股东大会。

  为投资者的权益,提醒各位股东及时参会并行使表决权,现将本次股东大会相关事宜再次公告如下:

  3、会议召开的、合规性:经公司第六届董事会第七次会议审议通过,决定召开公司2016年度第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的。

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月 17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2016年4月13日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  本次股东大会审议事项符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的,议案具体明确,审议如下议案:

  1、 审议《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

  2、 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

  3、 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

  8、 审议《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》;

  10、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成第十的借壳上市的议案》;

  11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》;

  12、审议《关于提请股东大会同意铁牛集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;

  本次股东大会审议事项符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的,议案具体明确。上述议案均已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,程序、资料完备,具体内容详见2016年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  上述提案中第3项议案需逐项进行表决;由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易,上述议案中第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15项议案属于关联交易事项,故关联股东需依法回避表决;上述议案中第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2016年4月16日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以或传真方式进行登记(或传真应注明联系人和联系方式,以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

  3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

  3、投票时间:本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

  4、在投票当日,“金马投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

  议案3中有多个需逐项表决的子议案,3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01元代表议案3中子议案①,3.02元代表议案3中子议案②,依此类推。

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2014年9月修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请服务密码的,请登陆网址:或 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,详细可以参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2014年9月修订)》。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。可参见深圳证券交易所互联网投票系统()“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 在时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

  如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

  兹委托__________先生(女士)代表本人/本公司出席于2016年4月18日召开的黄山金马股份有限公司2016年度第一次临时股东大会,并行使本人/本公司对 会议审议的议案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

  委托人对受托人的授权以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权。

  1、本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位印章。

  2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

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